Droga, Bank of America citata in un’inchiesta sul cartello Las Zetas

Bank of America risulta citata nell’ambito di un’inchiesta del governo statunitense sui membri di un’impresa ippica, sospettati di aver riciclato denaro per conto del cartello della droga messicano Las Zetas. Secondo quanto contenuto in alcuni documenti del tribunale federale di Austin, pubblicati dalla stampa, i 15 accusati (tra i quali figurano numerose persone della stessa famiglia, i Trevino Morales) avrebbero utilizzato alcuni conti correnti aperti presso il colosso bancario americano per ripulire i proventi del traffico di stupefacenti.
Si tratta di un sistema che avrebbe consentito di trasferire centinaia di migliaia, se non milioni di dollari. Un altro documento, poi, riferisce di altri rapporti bancari, con la statunitense Wells Fargo e la spagnola BBVA Compass. Per le regole Usa - riferisce la stampa internazionale - il solo fatto di essere state segnalate nell’ambito di attività sospette, pur in assenza di accuse formali, potrebbe provocare conseguenze per gli istituti finanziari. 
Fonte: www.valori.it