WSJ: SocGen sotto indagine nell’ambito del caso Stanford

Il dipartimento di Giustizia americano ha aperto un’inchiesta sulla banca francese Société Générale. L’obiettivo degli inquirenti è fare luce sul comportamento tenuto dall’istituto di credito in merito alla presunta frode d 7 miliardi di dollari realizzata dal magnate texano R. Allen Stanford. Secondo le ipotesi di accusa, infatti, SocGen non avrebbe seguito regolari procedure in riferimento ad alcune due diligence, e dovrebbe inoltre rispondere anche di alcune attività bancarie giudicate sospette.

A riferirlo è questa mattina il Wall Street Journal, che cita delle fonti anonime vicine alla questione. Al centro dell’indagine c’è un conto corrente controllato in Svizzera da una delle imprese di Stanford: il rapporto bancario si riferisce alla SG Private Banking, controllata da SocGen, e sarebbe stato alimentato grazie a denaro degli investitori. Tali capitali sarebbero stati poi utilizzati in parte per realizzare versamenti su conti personali del finanziere; un’altra quota sarebbe poi confluita nel paradiso fiscale di Antigua. ( Fonte: www.valori.it)